Profi pénzmosók ellen emeltek vádat Veszprémben
Vádat emelt a Veszprém Megyei Főügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények miatt egy férfi és hét társa, köztük két ügyvéd ellen, akik „számlaeltérítéses” csalásból pénzt szereztek meg, majd valótlan jogcímeken tovább utalták vagy készpénzben felvették.
A vádhatóság csütörtökön azt közölte az MTI-vel: a vádirat szerint a két, Fejér megyei ügyvéd a névleges ügyvezetőkkel létrehozott, ténylegesen nem működő cégek alapításában, névváltoztatásában működött közre. Az üzletszerű pénzmosásért börtönbüntetés és pénzbírság kiszabása is járhat.
A pénzmosás „számlaeltérítéses” csalással történt
Az ügy többszörösen büntetett előéletű, 28 éves vádlottja és az egyik ügyvéd 2020 nyarától 2021 júniusáig jutott hozzá – további vádlottak bevonásával – „számlaeltérítéses” csalásból eredő pénzhez, amelyet megtévesztett szlovén, angol, görög gazdasági társaságok utaltak át a cégek számlájára. A pénzt eredetének leplezésére az elkövetők fiktív jogcímen utalták tovább vagy készpénzben felvették.
Az ügyészség a vádlottakra börtönbüntetés, hármuk esetében pénzbüntetés kiszabását is indítványozta. Kezdeményezte továbbá, hogy az egyik ügyvédet véglegesen, társát határozott időre tiltsák el az ügyvédi foglalkozástól.
(Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Shutterstock)
Ezek a cikkek is hasonló témákról szólnak
Külföld
2022. szeptember 9., 17:29
Pénzmosással, csalással és összeesküvéssel vádolják Steve Bannont, Donald Trump volt amerikai elnök korábbi tanácsadóját.
Letöltendő
2022. július 29., 10:30
A KR NNI nemrég zárta le annak a pénzmosási ügynek az aktáját, aminek a nyomozását két évvel ezelőtt még a Komlói Rendőrkapitányság kezdte el. A siker közös, hiszen az úgynevezett számlaváltós csalásokon keresztül külföldről megszerzett pénzösszegek nagy része a sértettekhez visszakerülhetett. A nyomozók az ügyben vádemelést javasolnak.
Letöltendő
2022. július 21., 10:59
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, zsarolás és más bűncselekmények miatt vádat emeltek egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával együtt az áfafizetés elkerülése érdekében számlagyárat működtetett. A bűnszervezet a költségvetést csaknem négyszázmillió forinttal károsította meg – tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-t.
