A pénzmosás miatt indult eljárások során több milliárd forint értékű vagyont szereztek vissza a rendőrök
2022 májusa óta a pénzmosás miatt indult eljárások alatt mintegy 3,1 milliárd bűnös vagyont foglaltak le a rendőrök,
A pénzmosás miatt indult műveletekben a nyomozók mintegy 3,1 milliárd értékű bünös vagyon szereztek vissza. Munkájuk során a kriptoszámláktól a luxusvillákig mindent lefoglalnak az elkövetőktől, hogy kártalanítani tudják a sértetteket. A Pénzmosás Elleni Műveleti Hálózatnak hazánk 2022 májusa óta tagja, a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya pedig a nemzetközi hálózatban Nemzeti Kapcsolattartó Pontként működik.
Elképesztő mennyiségű ügyet derítettek fel a pénzmosási műveletekben a nyomozók
A BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályának Vagyon-visszaszerzési Alosztálya 2019. április 1-én alakult, az egység azóta folyamatosan támogatja a pénzmosás miatt indult eljárásokat, elemzi a bűnös pénzek fogadására használt bankszámlák forgalmát, az ugyanebből a célból alapított gazdasági társaságok működését, valamint keresi az elrejtett és a mindennapokban használt, szem előtt lévő vagyontárgyakat egyaránt. A gazdasági nyomozók mellett a vagyonvisszaszerzésre specializálódott alosztály munkatársai az eljárás kezdetétől részt vesznek az elsődleges nyomozati cselekményekben, a gyanúsítottak elfogásában és a kutatásokban is. Az évek alatt az alosztály módszerei folyamatosan fejlődtek, és számos nyomozásban voltak eredményesek. Részt vettek az albérletes csalások és az úgynevezett számlaváltós csalások eljárási cselekményeinél éppúgy, mint az eddig felderített legnagyobb magyarországi pénzmosó bűnszervezet felszámolásánál is – írja a police.hu.
A bűnszervezet 2021 májusában került a nyomozók látókörébe, melyet egy Magyarországon élő, 48 éves, izraeli állampolgárságú férfi irányított. Tagjai szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. A cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és euróbankszámlákra volt szükségük, hogy azokra a világ minden tájáról különféle, online elkövetett (jellemzően úgynevezett számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos) csalásokból származó pénzeket utaljanak. A nyomozás 2022. május 9-ére jutott el az első rajtaütésig, ekkor a fővárosi rendőrök az Europol munkatársaival Budapesten és környékén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyszerre 24 helyszínen tartottak kutatást.
Ugyanebben az eljárásban a vagyonvisszaszerzési nyomozók október 25-én egyetlen nap leforgása alatt két luxusvillát, tíz belvárosi lakást, hat garázst és tárolót vettek zár alá. Az ingatlanok vásárláskori értéke megközelítette a 2,25 milliárd forintot, és valamennyi a bűnszervezethez volt köthető. A szervezet tagjait szintén a tavalyi évben fogták el, közülük négyen – beleértve azt a férfit, aki a nyomozás adatai szerint a vezetőjük volt – azóta is letartóztatásban vannak, hárman pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.
Ezek a cikkek is hasonló témákról szólnak
Letöltendő
2024. február 8., 08:12
A Balassagyarmati Járási Ügyészség csalás, fogolyszökés és pénzmosás miatt emelt vádat egy 23 éves Heves vármegyei férfi és 24 éves társa ellen egy évekig tartó internetes csalássorozat miatt.
Gazdaság
2023. november 30., 17:41
50 millió forint bírságot szabott ki a felügyelet az OTP Bankra pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységgel kapcsolatos, vagy annak vizsgálatakor feltárt hiányosság miatt. Hogy ez pontosan mit jelent, arról Binder István a jegybank felügyeleti szóvivője beszélt a Jazzy Business Class című műsorában.
Letöltendő
2023. november 29., 10:52
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy nemzetközi drogkartell megbízásából, Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, valamint 19 társával szemben, akik Kolumbiából származó, majd Nyugat-Európában értékesített kábítószerek után befolyt, összesen 46 milliárd forintnak megfelelő összegű pénz tisztára mosásában vettek részt.
Hatalmas fogás: egy rakás pénz, mobilok, laptopok, luxusterepjáró, ingatlanok
Az októberi rajtaütésben a BRFK és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság mintegy 300 nyomozója 27 helyszínen hajtott végre kutatásokat, és bevetettek nemcsak kábítószer-, hanem különlegesen képzett pénzkereső kutyákat is. A nyomozók a pénzmosással összefüggésbe hozható vagyonelemek keresésén túl számos tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak. Az Europol munkatársainak helyszíni támogatásával a Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály történetének legnagyobb akciójában a nap végére több mint 15,6 millió forintot, 8000 eurót, 2500 amerikai dollárt, 58 darab mobiltelefont, 22 darab laptopot és egy luxusterepjárót foglalt le, valamint 18 ingatlant vett zár alá.
20221025_170654
A vagyonvisszaszerzési nyomozók munkája a gyanúsítottak elfogása után vett még nagyobb lendületet. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a pénzmosásra alapított 153 cég 613 bankszámlájára érkezett közel 5,3 milliárd forintnak megfelelő devizáról derült ki, hogy bűncselekményekből származik, amelyeket 26 országban 267 sértett sérelmére követtek el.
Az ügyben három héttel ezelőtt a nyomozók újabb, a bűncselekményekhez köthető vagyonelemeket biztosítottak; közel 48 millió forintot és egy luxusterepjárót foglaltak le, valamint egy fővárosi lakást vettek zár alá. A nyomozásnak jelenleg 69 gyanúsítottja van, ebből 17-en szervezők, öt embert pedig elfogatóparancs alapján keresnek. Az eljárásban 92 helyen tartottak kutatást, készpénzben 114 millió forintnak, bankszámlákon pedig 718 millió forintnak megfelelő összeget foglaltak le. Az eljárásban a zár alá vett ingatlanokkal és a lefoglalt vagyontárgyakkal együtt 3,1 milliárd forintot, tehát a bizonyítottan bűncselekményből származó pénz 59,5 százalékát szerezték vissza. A BRFK a sértetteknek eddig 380 ezer eurót és 148 ezer forintot adott vissza, a többi pénzösszeg jogosultjait pedig folyamatosan vizsgálják az eljárásban.
A vagyonvisszaszerzési nyomozók komplex tevékenységét 2022. május 1-étől revizorok is segítik, és az egység módszereit tekintve is folyamatosan fejlődik, beleértve a legmodernebb speciális szoftverek, számítástechnikai rendszerek használatát. A nyomozók a pénzmosási ügyeken túl a Kiberbűnözés Elleni Osztály munkáját is támogatják az online csalások elleni küzdelemben, amelyben az egyik hangsúly a kriptovalutákba fektetett vagyonon van. A legnépszerűbb Bitcoinon kívül Ethereumot és Dogecoint is foglaltak már le a rendőrök.
(Kiemelt képünkön: a Budapesti Rendőr-főkapitány felvétele a lefoglalt valutákról. Fotó: police.hu)
