Nem az osztrák bankfelügyelet adta ki Simon számláját

Az ügyészség szerdán közölte, hogy az osztrák pénzpiaci felügyelettől kapták az információt Simon bankszámlájáról. Az FMA cáfolatára reagálva Fazekas Géza ügyészségi szóvivő a Népszabadságnak azt mondta, valójában a pénzmosás elleni nemzetközi hálózat, a Financial Intelligence Unit (FIU) osztrák tagszervezetétől kapta az információt a magyar FIU-szervezet, a NAV berkein belül működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda.

Fazekas Géza egy 2013 augusztusi levélre hivatkozva azt mondta, hogy az osztrák FIU-egység egyik kutató-elemző munkatársa rutinszerű ellenőrzést végzett a rendszerükben, miután a sajtóból értesült, hogy valamilyen pénzügyi bűncselekménnyel összefüggésben a magyar legfőbb ügyész Simon mentelmi jogának felfüggesztését kérte. Ekkor figyeltek fel a Simon nevén lévő számlára. Azonnal értesítették a magyar FIU-egységet, az pedig – az ellenőrzések elvégzése után – október 16-án tájékoztatta a Legfőbb Ügyészséget. A Központi Nyomozó Főügyészségen ekkor már a befejezéséhez közeledett a Simon ellen korábban 300 ezer forintos hűtlen kezelés gyanújával indított eljárás, ezért november 14-én önálló ügyként rendeltek el nyomozást.

A Népszabadság szerint kérdés, hogy a 2008-as, illetve a 2009-es állítólag készpénzben történt nagy összegű befizetésekről miért nem tájékoztatta az osztrák FIU a magyar társszervezetet. Egy nevének mellőzését kérő, pénzmosási ügyekben jártas szakértő a lapnak azt mondta, elvileg még az sem zárható ki, hogy nem is tudtak róla. Végül is a bankoknak csak a gyanús pénzügyi műveleteket kell bejelenteniük a pénzmosás elleni nemzeti szervezetnek, s hogy mi a gyanús, az az esetek többségében a bank megítélésén múlik.

Más, nem hivatalos magyarázatok is terjednek arról, hogyan lepleződött le Simon bankszámlája. Egyes elképzelések szerint a magyar hatóságok belföldről kapták a fülest, és csak később kreáltak fedőtörténetet a buzgó osztrák FIU-munkatársról.
Más verzió szerint egy rossz kezekbe került számlakivonat okozhatta Simon vesztét.