Milliárdos adócsalókat buktattak le a nyomozók

A fehérgalléros elkövetők az eddig feltárt adatok szerint olaszországi cégeket alapítottak, és ezek nevében eljárva kilenc megyében közel ötven magyarországi termelőtől gabonát vásároltak fel, mintegy 1,5 millió tonna mennyiségben. Az értékesítésekről az eladók – abban a tudatban, hogy a termék Olaszországba kerül – nettó áron állítottak ki számlát a talján társaságok részére (a közösségen belüli értékesítés ÁFA-mentes).

– A gyanúsítottak azonban a gabonát nem vitték ki hazánk területéről, hanem azt a szintén általuk létrehozott magyar cégek felhasználásával fiktív módon, az ÁFÁ-t elcsalva értékesítették. Tevékenységüket rendkívül szervezett módon, több magyar és olasz céget használva, azokat váltogatva követték el, a magyar állami adóbevételt 900 millió forint ÁFA összeggel megrövidítve – mondta lapunknak dr. Varga Sándor, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bünügyi Igazgatóságának helyettes vezetője.

A csalók a soha meg nem valósult olaszországi szállításokról valótlan tartalmú fuvarokmányokat állítottak ki, hogy lepapírozzák az ügyleteket. A felvásárolt búzát aztán az ÁFA elcsalása miatt az átlagosnál olcsóbban tudták értékesíteni - írta a

baon.hu.

Végül közel száz nyomozó csapott le egy összehangolt akció keretében a kecskeméti csalókra. Kilenc megyében és a fővárosban, összesen harmincöt helyszínen (így a termelőknél, a bűnözők cégeinél és lakásaikon) tartottak házkutatást, kihallgatást a bizonyítékok beszerzése érdekében. Jelentős mennyiségű könyvelési anyagot, céges bélyegzőt, fuvarokmányt foglaltak le. A Kecskeméti Városi Bíróság nemrég elrendelte az őrizetbe vett három férfi és egy nő előzetes letartóztatását. Ha bűnösségük bebizonyosodik, kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik őket.

– Az agrártermékekre elkövetett adócsalások óriási mértékű adóbevétel csökkenést eredményeznek. Másrészt az ilyen bűncselekmények a tisztességes piaci verseny ellen hatnak, a csalók az ágazat legális szereplőit, a tisztességes gazdálkodókat hozzák hátrányba a forgalmi adó kijátszásával és az olcsó termék piacra dobásával. Egy ilyen összehangolt, koordinált bűnügy elkövetése feltételezi azt is, hogy az elkövetők birtokában vannak a megfelelő könyvelési, jogi, logisztikai ismereteknek – jelentette ki Varga Sándor.