Pizzériát nyitott az elcsalt 300 millióból
Hideg-Göblyös Rita közölte: az elektronikai és háztartási gépekkel kereskedő társaság a külföldről behozott árukat magyar kiskereskedőknek értékesítette. A vállalkozás könyveléseiben belföldi beszerzést tüntetett fel, és árbevételének jelentős részét is eltitkolta.
A cégvezető és felesége az így megszerzett vagyonból egy új pizzéria építését és nyitását finanszírozta. Emiatt költségvetési csalás mellett, 34 millió forintos összegre elkövetett pénzmosás miatt is felelniük kell – közölte a sajtóreferens.
A gazdasági társaság ügyvezetőjénél és partnereinél végrehajtott akcióban hetven pénzügyi nyomozó, adórevizor és informatikus dolgozott egyszerre. Három megyében és a fővárosban, összesen harminckét helyszínen tartottak házkutatást.
A házaspárt és az elkövetéshez asszisztáló könyvelőt gyanúsítottként, huszonhat embert pedig tanúként hallgattak ki. Az okozott kár megtérülése érdekében több mint harmincmillió forint összegben zárolták az elkövetők vagyonát: gépkocsikat, ingatlanokat, készpénzt és bankszámlákat.
Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán folyik nyomozás bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt.
