Vádat emeltek Koszóvóban egy iráni ellen pénzmosás és terrorizmus gyanújával
A koszovói különleges ügyészég vádat emelt a pristinai bíróságon egy iráni állampolgár ellen pénzmosás és terrorizmus gyanújával – közölték a helyi lapok hétfőn.
A vád szerint 2014-ben és 2015-ben a Kuran nevű civil szervezet bankszámlájára, amelynek az iráni állampolgár az igazgatója, több támogatás is ékezett a pénzügyi hírszerzési hivatal engedélye nélkül. Továbbá a gyanúsított 2014-ben hamisan állította, hogy támogatást kapott Kuvaitból, miközben egy nagyobb összeg érkezett a szervezet bankszámlájára Kínából. A vádlott a kivonatokat sem tartotta meg, amellyel igazolhatta volna a társaság költségeit – állítja az ügyészség.
A gyanúsított nyilatkozata szerint 2005 és 2015 között több mint fél millió euró támogatásra tett szert a Kuran, a vád szerint viszont sokkal több pénz érkezett a szervezet számlájára, amit nem jelentettek be.
Az ügyészség azt kéri a bíróságtól, hogy a vádlottat nyilvánítsa bűnösnek, vonja meg működési engedélyét, ítélje pénzbírságra és utasítsa ki az országból.
A nyomozás eredményeként a koszovói közigazgatási minisztérium további négy muszlim civil szervezet működést is felfüggesztette.
