Egy magyar tulajdonú offshore bank titkait is rejtik a Panama-iratok

A Direkt36 444.hu-n megjelent

cikke szerinta dél-karibi Saint Vincent és Grenadine-szigeteken 1997-ben bejegyzett, budapesti irodával is rendelkező Loyal Bank tulajdonosa Hujber Ottó, aki a kilencvenes években a legbefolyásosabb magyar üzletemberek közé tartozott, és bár az MSZP-be nem lépett be, 1993 és 1997 között ő volt a párt vállalkozói tagozatának vezetője. Kulcsszereplője volt a kor egyik legnagyobb üzletének, az orosz államadósság lebontásának is, amely végül a magyar állam számára kedvezőtlenül zárult, mert több cég nem fizette ki a megvásárolt államadósság árát. Hujber több cége is részt vett az üzletben, és jelentős adósságot halmozott fel az állammal szemben.

Hujber Ottó a Direkt36-nak megerősítette, hogy tulajdonosa a Loyal Banknak, és azt mondta, a bankból származó bevételei után Magyarországon adót fizet, az elmúlt öt évben 264,7 millió forint jövedelem után.

A Loyal Bankot 1997-ben jegyezték be a Saint Vincent és Grenadine-szigetek pénzügyi hatóságánál, kétmillió dolláros tőkével (1997-es átlagárfolyamon 413 millió forint). A bankvilágban ezek nem számítanak jelentős összegnek, Magyarországon például abban az időben kétmilliárd forintos tőke alatt nem is lehetett bankot alapítani.

A Panama-iratok alapján készült tényfeltáró cikkben a Direkt36 azt írta: kiderült, hogy a bank több tízezer ügyfele között néhány évvel ezelőtt még legalább kétezer-háromszáz magyar is volt rengeteg orosz és japán ügyfél mellett, ahogy az is, hogy legjobb éveiben a bank több mint ötmillió dollár profitot (1,3 milliárd forint) hozott. Az iratokban vannak arra utaló információk is, hogy a Loyal Banknál olyan cégek is nyithattak számlát, amelyek valódi tulajdonosa rejtve maradt a pénzintézet előtt. A Direkt36-nak küldött válaszaiban a bank jelenlegi vezérigazgatója, Linda Bullock ezt tagadta.

A Loyal Bank tevékenysége miatt két európai országban is figyelmeztetést adtak ki illegális működés gyanújával, de a pénzintézet mindkét esetben tisztázta magát. Legalább az egyik figyelmeztetés eljutott a magyar pénzügyi felügyelethez, de „arról ellentmondásos információk vannak, hogy a felügyelet tartott-e valaha ellenőrzést a képviseletnél”.

Az

offshore-botrányáprilisban robbant ki, miután a sajtóban információk jelentek meg több mint 214 ezer offshore cégről és tulajdonosaikról a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodából kiszivárgott 11,5 millió dokumentum alapján. A Panama-iratok összeállításán mintegy nyolcvan ország négyszáz újságírója dolgozott, nagy nemzetközi vállalatok, politikusok, bűnözők adóelkerülési gyakorlatát dolgozták fel, bemutatva a legfontosabb adóparadicsomokat is. Az eddigi kutatások szerint Az iratok alapján érintett az egykori fideszes parlamenti képviselő, Horváth Zsolt, és a volt szocialista párti Boldvai László feleségeis.