Két német minisztériumban is házkutatást tartottak a hatóságok
Az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja miatt indult vizsgálat.
A német szövetségi pénzügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban is iratokat foglalt le az ügyészség és a rendőrség. A nyomozás fókuszában pénzügyminisztériumhoz tartozó szövetségi vámhatóság pénzmosás elleni osztálya (FIU) áll. A vádak szerint a FIU nem megfelelően továbbította a bankoktól érkező jelentéseket, amelyek több millió eurós pénzmosásgyanús esetekről szóltak. Ezzel a hatóságok munkáját is akadályozták.
A német ügyészség vizsgálja továbbá azt is, hogy miért csökkent a gyanús pénzügyi műveletekről szóló bejelentések száma. A nyomozás még 2020-ban indult. A FIU-tól lefoglalt iratokból a hatóság azt szeretné kideríteni, hogy a minisztériumok vezetése részt vett-e, és ha igen, milyen mértékben a pénzmosás elleni osztály döntéseiben.
A minisztériumok kiemelték, hogy a nyomozás nem a tárcák alkalmazottai, hanem a FIU ismeretlen munkatársai ellen folyik. Hozzátették, hogy mindenben támogatják a nyomozóhatóságok munkáját. A bankoknak Németországban egyébként kötelező az összes gyanús tranzakciót jelenteni a FIU-nak. Számos bírálat is érte közelmúltban a német pénzmosás elleni osztályt, mert nincs elegendő forrása a gyanús esetek elleni hatékony munkához.
(Kiemelt kép: Rendőrök járőröznek Angela Merkel német kancellár lakásának épülete előtt Berlinben 2020. március 23-án. Fotó: Omer Messinger/MTI/EPA)
