Banki csalás: a szálak a gazdasági minisztériumba vezetnek
100 személyt állított elő a román Szervezett Bűnözés és Terrorizmus-ellenes Ügyészség (DIICOT) egy 22 millió euróra rúgó banki csalás ügyében.
A DIICOT a bűnszervezet tagjainak otthonában, mintegy 50 lakásban és cégeik bukaresti, ilfovi, Călăraşi-i és giurgiui székhelyein szervezett házkutatást. Az előzetes vizsgálódások nyomán kiderült, a csalást a Kis- és Közepes Vállalkozások Hitelgarancia-alapjának igazgatója, egy bankfiók alelnöke, illetve a gazdasági minisztérium alkalmazottai támogatták.
A DIICOT tájékoztatása szerint a vádlottak törvénytelen módon, hamisított dokumentumok alapján tettek szert anyagi támogatásra a gazdasági minisztériumtól bizonyos gépek és egyéb felszerelések beszerzésére a bűnhálózat vezetőnek cégein keresztül, írja a
Transindex .
