Welsz-ügy – Pénzmosó piramisjáték
Welsz Tamás és egy hozzá kapcsolódó, egykori hatósági személyekből álló csapat milliárdokat keresett azzal, hogy segítséget nyújtott bajba került vállalkozóknak „megúszni a vagyonosodási vizsgálatot”, illetve csökkenteni a „túlságosan nyereséges” vállalkozások adóalapját
A hamis okmányokkal (útlevél, rendszám, forgalmi engedély) történő kereskedés mellett a Népszabadság forrásai szerint Welsz Tamás és egy hozzá kapcsolódó, egykori hatósági személyekből álló csapat milliárdokat keresett azzal, hogy segítséget nyújtott bajba került vállalkozóknak „megúszni a vagyonosodási vizsgálatot”, illetve csökkenteni a „túlságosan nyereséges” vállalkozások adóalapját.
Az adóhatóság elől addig eltitkolt (vagy eltitkolni szándékozott) összeg 30-40 százalékának fejében bonyolult tranzakciók révén mosták tisztára adócsaló ügyfeleik pénzét.
Akadtak, akiktől színleg afrikai szegényeknek szánt adományok formájában vették el az adózatlan pénzüket, majd a „tiszteletdíjuk” levonása után zsebbe visszaadták a maradékot. Aki új ügyfelet vagy ügyfeleket hozott, annak kevesebbet számítottak fel „költségként”.
Úgy ment ez, akár a piramisjátékban. Másoknak – jellemzően a nagyobb halaknak és a feketegazdaságban tevékenykedőknek – fiktív igazolásokat hoztak afrikai országokból, hogy az ott korábban végrehajtott „befektetéseik” után mekkora összegű osztalék illette meg őket.
Azokban az irathalmokban, amelyeket halála előtt Welsz a rendőrségnek átadott, feltehetőleg számos ismert alvilági figurával, tisztes vállalkozó hírében álló üzletemberrel és kevésbé ismert, de az adóhatósággal feszült viszonyban álló személlyel kapcsolatban is találhatók terhelő dokumentumok.
Többek szerint Welsz élete egy percig sem lett volna biztonságban azután, hogy a dokumentumkötegeket átadta a hatóságoknak. Ő maga is félt, hogy egyszer lebukik, ezért azokat az iratokat, amelyek egy büntetőeljárás során perdöntő bizonyítékokként szolgálhattak volna ellene és ügyfelei ellen, időről időre más és más helyeken „raktároztatta”.
Voltak olyan ügyfelei, akiknek a teljes iratanyagát a kocsijában tartotta, s mindenhova magával vitte. Bár rendőrségi források szerint „két hete már konzíliumot tartottak, és úgy tűnt, sikerült kideríteni, mi okozta a március 20-án egy rendőrautóban hirtelen elhunyt Welsz Tamást halálát”, a közigazgatási eljárásban zajló vizsgálat egyik résztvevőjétől a Népszabadság úgy tudja, „a halál okának feltárása még nem zárult le”. A lap szerint hivatalosan még a Welsz ügyében eljáró Központi Nyomozó Főügyészséget sem értesítették a halál pontos okáról.
Egy rendőrségi illetékes a Népszabadság kérdésére úgy fogalmazott: „Szeretném a mélyen tisztelt magyar sajtó képviselőit emlékeztetni arra, hogy annak idején mennyi ideig tartott Michael Jackson ügyében a toxikológiai vizsgálat, pedig az ő elhunytakor mellette volt a gyógyszeresdoboz, amelynek tartalma a halálát okozhatta.”
