Több mint félmilliárd forintos pénzmosást lepleztek le
A feltételezett elkövetők az elmúlt időszakban több részletben mintegy 1,8 millió euró értékben csaltak ki pénzt külföldi gazdasági társaságoktól, magyar cégek bankszámláira utaltatták át az összegeket. A megtévesztéssel szerzett pénzből a magyarországi számlák felett rendelkező férfiak többször vettek fel és utaltak tovább más bankszámlákra különböző összegeket – olvasható a közleményben.
A nyomozók a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható D. Gézát és F. Attilát kedden elfogták, és nagyobb mennyiségű készpénzt, a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható feljegyzéseket, iratokat foglaltak le náluk – írja az MTI.
A BRFK pénzhamisítás és csúcstechnológiai bűnözés elleni osztálya pénzmosás megalapozott gyanúja miatt folyat eljárást mindkét férfi ellen. A rendőrök kezdeményezték D. Géza előzetes letartóztatását, a másik gyanúsított szabadlábon védekezhet – írták.
