Már két éve lefülelték Welsz adócsalásait
Összesen több mint 715 millió forintnyi adót nem fizetett be az államkasszába Welsz Tamás, emiatt különösen nagy értékű adócsalással vádolták meg. Az ügy már bírósági szakban volt, amikor a vállalkozó meghalt. Welsz afrikai vonalon próbálta meg az adóhatóság elől eltüntetni a pénzét. A magyar hatóság már 2012-ben vádat emelt ellene. Éppen akkor, amikor a panamai csalást elkövette.
Welsz Tamás halálakor nemcsak a Simon-ügy és a panamai csalás miatt kiadott Interpol-körözés nyomta a vállát, de – mint azt az Index megtudta – különösen nagy értékre elkövetett adócsalás miatt már meg is vádolták egy büntetőügyben a Fővárosi Törvényszéken – számolt be róla az Index.
Ennek a büntetőügynek a tárgyalása hétfőn, április 28-án lett volna, de Welsz halála miatt az eljárást megszüntették. Ebben az ügyben egyébként 2012 novemberében emeltek vádat az érdi vállalkozó ellen. Nagyjából akkor, amikor élettársával közösen Panamában lenyúltak egy offshore-céget – abban az ügyben odakint vádlottak is lettek, emiatt kerültek fel az Interpol körözési listájára.
A magyar büntetőügy miatt is hosszú börtön várt volna rá – ha megéli és elítélik. A vádirat szerint ugyanis 2003-ban Welsz az afrikai Bissau-Guineában bejegyzett BAFATA SARL nevű cégben 12 millió dollárért eladta az üzletrészét, amit még 1998-ban, 164 ezer dollárért vásárolt meg. Az eladás után csak Bissau-Guineában fizette be az adót, a magyar adóhatóságnak nem, pedig az ügylet miatt több mint 546 millió forintot be kellett volna fizetnie a magyar adóhivatalnak.
Welsz emellett 2004-ben – a Bissau-guineai Köztársaság Gazdasági és Pénzügyminisztériuma által kiállított igazolás szerint – több mint hatmillió dollárt keresett. Az afrikai papírok szerint 2004-ben és 2005-ben 1,7 millió dollárt ugyan befizetett Bissau-Guineának, de a magyar adóhatóságnak nem, pedig lett volna mit. Csak 2004-ben több mint 163 millió forint adót kellett volna befizetnie idehaza.
A vádpontok között szerepel egy 2005-ös ingatlaneladás is. Welsz 2004-ben hétmillió forintért vett egy érdi ingatlant, amit 2005 nyarán 30 millió forintért eladott M. P. Patricknak. A vád szerint Welsz ezután sem Bissau-Guineában, sem Magyarországon nem fizetett adót, pedig kellett volna, több mint hárommillió forintot. Emellett afrikai földeladások miatt is vizsgálódtak a vállalkozó ellen. Welsz 2006-ban két földterülettől is megvált Bissau-Guinában, egyenként 650 ezer dollárért, de ezek után sem adózott. (Ezeket a földeket a vádirat szerint még 1996-ban vette meg.)
A vád szerint 2003 és 2006 között Welsz összesen több mint 715 millió forintnyi adót nem fizetett be a magyar államkasszába.
Az ügy azért is érdekes, mert korábban Welsz üzleti partnerei és haragosai sem tudtak arról, hogy a férfi ellen ilyen komoly büntetőügy lenne folyamatban idehaza. Sőt az érdi vállalkozóról az a kép alakult ki, hogy „sérthetetlen", aki valamilyen védettséget élvez, és ezért megússza az eljárásokat. Tény, hogy jó kapcsolatai voltak, a politikusok közül például nem csak Simon Gábort ismerte.
Az is igaz, hogy az ellene folyó ügyekben jól informált volt, azaz könnyen lehet, hogy valakik súgtak neki. Egyik haragosa, a Panamában megkárosított Bartók Attila így beszélt róla az Indexnek: „Amennyit láttam belőle, az alapján mindenféle rosszindulat nélkül mondom, hogy egy rendkívül meggyőző, határozott fellépésű ember benyomását keltette. Lehengerlő személyiség volt. Azt is el tudom képzelni, hogy ez a képessége, nem pedig az állítólagos kapcsolatai segítették abban, hogy hosszú időn át, sőt igazából a haláláig meg tudta úszni anélkül, hogy felelősségre vonják a magyar hatóságok.”
Úgy tudjuk, a Simon-botrány kirobbanása után Welszet is szorongatni kezdték azok a partnerei, akik ekkortájt jöttek rá arra, hogy a férfi mégsem élvezhet teljes védelmet, sőt azzal, hogy a rendőrök és az ügyészek rászálltak, veszélyes lehet a számukra. Ez a félelmük be is igazolódott, miután közvetlenül a halála előtt Welsz dokumentumokat adott át a nyomozóknak.
Nemrég írtunk két szlovákiai magyar vállalkozóról, akik információnk szerint áfacsalási ügyletben utaztak, és közös ügyleteik is voltak Welsz Tamással, akinek az volt a feladata, hogy a bűncselekményekhez politikai védelmet biztosítson. A szlovákiai magyar vállalkozók egyike eltűnt, a másik állítólag meghalt a Simon-botrány kellős közepén.
A Bors kedden arról írt, hogy Welsz élettársát, Horthy Andreát a rendőrség őrizetbe vette. A nőt valóban körözi az Interpol (a panamai csalás miatt), de információnk szerint jelenleg szabadlábon van. Elértük telefonon, a bemutatkozásunk után rögtön azt mondta: „Nem tartóztattak le, jól vagyok, nem szeretnék másról nyilatkozni.”
Az biztos, hogy Panamának nem adják ki, erről ugyanis már döntött a magyar bíróság. Más helyzet áll elő akkor, ha odakint bírósági szakba jut az ügy, esetleg ítélet is születik.
